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odi沒打過備案款會怎么樣?

日期: 2022-12-19 17:38:36

會過期,odi沒打過備案款會過期。企業(yè)在辦理odi備案的過程中,需要到商務部和發(fā)改委以及外匯管理局進行備案或者核準,其中商務部會對符合標準的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》,這個證書有效期是兩年,如果這兩年odi沒打過備案款就會過期。
 
odi沒打過備案款

什么樣的情形企業(yè)需要辦理odi備案?
 
1、國外子公司開立當?shù)劂y行賬戶時,當?shù)劂y行可能會要求國內母公司打一筆款項到該賬戶作激活費,這樣的情況國內母公司就得申請odi備案才能把款會過去。
 
2、第一種當然就是企業(yè)真實對外投資,需要往境外匯款,銀行會需要企業(yè)提供相關備案文件才能進行匯款操作。
 
3、CRS(全球征稅系統(tǒng))陸續(xù)實施之后,銀行稅務工商聯(lián)網(wǎng),會對企業(yè)的股東架構進行追溯,如果國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業(yè),那么該外資公司開銀行外匯賬戶的時候銀行會要求出示之前國內公司對海外子公司所申請odi備案文件。
 
4、國內企業(yè)和國外公司合作或者和國內外資企業(yè)合作時,對方會需要國內企業(yè)有這個證書才能合作,所以有的企業(yè)辦了這個證書但是不進行投資,因為一塊錢也能去申請,只要能通過。
 
如果由于種種原因沒有辦理odi備案手續(xù),這可能導致以下后果:
 
1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定,如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的,由核準、備案機關責令 投資主體中止或停止實施該項目并限期改正,對投資主體及有關責任人處以警告構成犯罪的,依法追究刑事責任。
 
2、目前在實際操作中,影響最大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進。
 
3、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資。
 
4、如果有提供融資、擔保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍,但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的,由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人
 
由于目前odi備案手續(xù)不能補辦,如果有企業(yè)已經(jīng)有上述行為,最好請專業(yè)的咨詢公司重新設計境外投資和odi備案手續(xù),將已有子公司和未來的海外投資規(guī)范化、合規(guī)化。
 
如果odi沒打過備案款已經(jīng)出現(xiàn)過期的情況,建議委托專業(yè)公司重新是幫您辦理odi備案,實現(xiàn)對境外投資公司的打款和投資。例如舒心企服,具體可以在線咨詢了解。
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